Дар таҳрири нав тасдиқ карда шуд.
Замимаи 1
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 14 октябри соли 2014, № 650
тасдиқ шудааст
Низомномаи Шӯрои нозирони Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Низомномаи мазкур тартиби ташкил ва фаъолияти Шӯрои нозирони Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"-ро (минбаъд - Шӯрои нозирон), инчунин ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои аъзои Шӯрои нозиронро муайян месозад.
2. Шӯрои нозирон бо мақсади баланд бардоштани самаранокии идоракунии фаъолияти Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик" таъсис дода мешавад. Шӯрои нозирони Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик" ҳамчун мақоми идоракунии давлатӣ фаъолияти самараноки молиявию хоҷагидории Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"-ро (минбаъд - Корхона) танзим менамояд.
3. Дар фаъолияти худ Шӯрои нозирон санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи Корхона ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.
2. ТАРТИБИ ТАЪСИСИ ШӯРОИ НОЗИРОН
4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои нозиронро таъсис медиҳад ва Низомномаву ҳайати онро тасдиқ менамояд.
5. Директори идоракунандаи Корхона узви доимоамалкунандаи Шӯрои нозирон интихоб гардида, вале ҳамчун Раиси он интихоб шуда наметавонад.
6. Аъзои Шӯрои нозирон, ба истиснои намояндагони Корхона, ҳуқуқ надоранд, ки бо Корхона дар муносибатҳои меҳнатӣ қарор дошта бошанд.
3. ВАЗИФАҲО ВА САЛОҲИЯТИ ШӯРОИ НОЗИРОН
7. Шӯрои нозирон ба фаъолияти Корхона роҳбарии умумӣ мекунад, роҳбарии умумии фаъолияти Корхонаро танзим ва назорат менамояд.
8. Ба вазифаҳои Шӯрои нозирон масъалаҳои зайл марбутанд:
- муайян намудани вазифа ва самтҳои стратегии фаъолият ва рушди минбаъдаи Корхона;
- ташкили таҳияи барномаҳои миёна - ва дарозмӯҳлати рушди Корхона;
- ташкил ва назорати татбиқи барнома ва лоиҳаҳои азнавкунонии техникию технологӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои истеҳсолии муосир;
- пешбурди сиёсати инвеститсионии Корхона, тасдиқ намудани бизнес-нақшаҳои фаъолияти Корхона, барномаҳои сармоягузорӣ ва дигар чорабиниҳои ташкилию техникӣ;
- муайян намудани усул ва шароитҳои идоракунии корпоративии Корхона;
- муайян ва тасдиқ намудани ҳудудҳои ҳамкории тарафайн бо давлатҳои хориҷӣ ва шахсони ҳуқуқӣ, ки ба таҳвил ва таъмини корхона бо ашёи хоми стратегӣ, таҷҳизот, нерӯи барқ, ва монанди онҳо машғуланд.
9. Ба салоҳияти Шӯрои нозирони Корхона масъалаҳои зайл марбутанд:
- мувофиқа намудани нақшаҳои тиҷоратӣ ва молиявии Корхона, ҳисобот дар бораи иҷрои онҳо, инчунин сметаҳои ҳарсолаи Корхона;
- тасдиқ намудани арзёбии (баҳогузории) амволи Корхона;
- муайян намудани ҳаққи хизматрасонии аудитор;
- кушодани намояндагиҳои Корхона ва барҳамдиҳии онҳо;
- тасдиқ намудани ҳуҷҷатҳои дохилиидоравии Корхона, ки тартиби ташаккулёбӣ ва истифодабарии фондҳои Корхонаро муайян мекунад;
- тасдиқи пешакии ҳисоботи истеҳсолии солона ва молиявии солонаи Корхона;
- муайян намудани шартҳои шартномаи меҳнатӣ бо роҳбари аввали Корхона;
- қабули қарор дар бораи ба ҷавобгарии молумулкӣ кашидани шахсони мансабдори Корхона;
- қабули қарор дар бораи иштироки Корхона дар фаъолияти дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, тағйир додани ҳиссаи иштирок ва қатъ намудани иштироки Корхона дар фаъолияти дигар ташкилотҳо;
- ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидани Директорн идоракунандаи Корхона ва мукофотонидани ӯ мувофиқи қонунгузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- баррасии ҳисоботи Директори идоракунанда ва дигар директорони Корхона дар бораи фаъолияти Корхона (аз ҷумла дар бораи иҷро намудани ӯхдадориҳои вазифавии онҳо);
- тасдиқ намудани тартиби ҳамкории Корхона бо ташкилотҳое, ки дар фаъолияти онҳо Корхона иштирок менамояд;
- аз ҷониби Корхона пешкаш намудани номзадҳои аудитории Корхона, ки дар онҳо Корхона иштирок менамояд;
- тасдиқ намудани номзадии нархгузори мустақил (нархгузорон) барои муайян намудани арзиши амвол ва дигар дороиҳои Корхона дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- қаблан маъқул донистани шартномаи коллективӣ, созишномаҳое, ки бояд аз ҷониби Корхона дар доираи танзими муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ баста шаванд;
- муайян намудани сиёсати харидорӣ дар Корхона ва қабули қарор дар асоси ҳуҷҷатҳои дар Корхона тасдиқгардидае, ки фаъолияти харидории Корхонаро ба танзим медароранд;
- қабули қарор дар бораи пешниҳод намудани Директори идоракунандаи Корхона ба мукофотҳои давлатӣ;
- интихоб намудани Котиби масъули Шӯрои нозирон;
- муайян намудани сиёсати қарзии Корхона дар қисмати гирифтани қарзҳо ва бастани созишномаҳои қарзӣ;
- муайян намудани ҳаҷми маошҳои вазифавӣ, шартҳои пардохти музди меҳнат ва мукофотонидани аъзои мақоми иҷроия.
10. Аъзои Шӯрои нозирон ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқҳои худ ва иҷрои вазифаҳо бояд ба манфиати Корхона амал намуда, амалигардонии ҳуқуқҳои худ ва иҷрои ӯхдадориҳоро дар муносибат бо Корхона содиқона ва оқилона анҷом диҳанд.
11. Аъзои Шӯрои нозирон дар назди Корхона барои зарарҳое, ки ба Корхона бо амалҳои ҷавобгарона (бефаъолиятӣ) ҷавобгар мебошанд, агар асосҳои дигар ва андозаи масъулиятнокӣ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар нашуда бошад.
12. Ба Директори идоракунандаи Корхона, яке аз аъзо, ё директорони соҳавии ширкат додани ваколат ва салоҳиятҳои Шӯрои нозирон манъ мебошад.
13. ӯҳдадориҳои аъзои Шӯрои нозирон, инчунин фаъолияти Шӯрои нозирон дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карда мешавад.
4. РАИСИ ШӯРОИ НОЗИРОНИ КОРХОНА, ӯҲДАДОРӢ ВА ВАКОЛАТҲОИ ОН
14. Раиси Шӯрои нозирони Корхона кори Шӯрои нозиронро ташкил менамояд, ҷаласаи онро даъват менамояд, фаъолияти Шӯрои нозиронро ҳамоҳанг сохта дар он раисӣ менамояд, дар ҷаласаҳои Шӯро тартиб додани протоколро ташкил менамояд.
15. Муовини Раиси Шӯрои нозирони Корхона бо овоздиҳии аъзои Шӯрои нозирони Корхона интихоб карда мешавад.
16. Дар сурати набудани Раиси Шӯрои нозирони Корхона иҷрои вазифаҳои ӯ ба муовини Раиси Шӯрои нозирони Корхона вогузор карда мешавад.
17. Раис бояд бо Директори идоракунанда робитаи доимӣ дошта, бо ӯ стратегияи рушди умумии Корхона ва масъалаҳои марбут ба идоракунии хатарҳоро муҳокима намояд.
18. Директори идоракунанда оид ба ҳамаи ҳодисаҳои муҳим, ки барои баҳодиҳии вазъият ва рушди Корхона аҳамияти муҳим доранд, таъҷилан ба Раис иттилоъ медиҳад.
19. Раис бояд онро ба иттилои аъзоёни Шӯрои нозирон вазъияти баамаломадаро расонида, ҳангоми зарурат ҷаласаи ғайринавбатии Шӯрои нозиронро даъват намояд.
5. ҶАЛАСАҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОНИ КОРХОНА
20. Ҷаласаҳои Шӯрои нозирон аз рӯи зарурат на камтар аз ду маротиба дар як сол гузаронида мешаванд.
21. Ҷаласаи Шӯрои нозирон аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон (ё муовини Раиси Шӯрои нозирон) бо ташаббуси ӯ ё тибқи талаботи аъзои Шӯрои нозирон даъват карда мешавад.
22. Дар ҷаласаи якуми Шӯро нозирон, ки дар ҳайати нав интихоб шудаанд, ҳатман масъалаҳои интихоби муовини Раиси Шӯрои нозирон баррасӣ мегарданд.
23. Қарори Шӯрои нозирони Корхона тариқи овоздиҳии ғоибона (бо роҳи пурсиш) метавонад қабул карда шавад. Ҳангоми овоздиҳии ғоибона ба ҳамаи аъзои Шӯрои нозирон мавод оид ба масъалаҳои рӯзномаи корӣ ва варақаи пурсиш барои овоздиҳӣ, бо нишон додани мӯҳлате, ки аз ҷониби аъзои Шӯро варақаи пурсишии пур кардашуда ва ба имзо расонидашуда бояд ба Шӯрои нозирони Корхона пешниҳод карда шавад.
24. Аъзои Шӯрои нозирони дар ҷаласаи Шӯрои нозирон ҳузурнадошта ҳуқуқ дорад ба таври хаттӣ фикрҳои худро аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи корӣ бо тартиби муқаррарнамудаи дастури фаъолияти Шӯрои нозирон баён намояд.
25. Супоридани ҳуқуқи овоздиҳии аъзои Шӯрои нозирон ба дигар шахс, аз ҷумла ба дигар аъзои Шӯрои нозирон роҳ дода намешавад.
26. Қарор дар ҷаласаи Шӯрои нозирон бо аксарияти овозҳои аъзоёни Шӯрои нозирон, ки дар ҷаласа иштирок менамоянд, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи мазкур карда мешавад.
27. Таъмини ташкилию техникии фаъолияти Шӯрои нозиронро Котиби масъули он, ки узви Шӯрои нозирон набуда, аз ҷониби Раиси Шӯрои нозирон таъин мегардад, ба роҳ мемонад.
28. Раиси Шӯрои нозирон на дертар аз 10 рӯз то санаи баргузории ҷаласаи Шӯрои нозирон маводи зеринро тасдиқ менамояд ва ба аъзои Шӯрои нозирон расонидани онро таъмин мекунад:
1) лоиҳаи рӯзномаи ҷаласаи навбатӣ ва ё ғайринавбатии Шӯрои нозирон;
2) ҳуҷҷатҳо ва маводи иттилоотӣ аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа.
6. ПРОТОКОЛҲОИ ШӯРОИ НОЗИРОН
29. Протоколи ҷаласаи Шӯрои нозирон аз тарафи Котиби масъули он дар рафти ҷаласа бурда мешавад.
30. Ба протокол Раисикунандаи ҷаласа, аъзои он ва Котиби масъул, ки масъулияти дуруст тартиб додани онро бар зимма дорад, имзо мегузоранд.
31. Фикру андешаи узви Шӯрои нозирон, ки зидди қарори қабулшуда овоз додааст, ба протокол ворид карда мешавад.
32. Протоколи ҷаласаи Шӯрои нозирон на дертар аз 3 рӯз аз санаи баргузории ҷаласа тартиб дода мешавад.
33. Дар протоколи Шӯрои нозирон ин маълумот зикр мегардад:
1) ҷой ва вақти баргузории ҷаласаи Шӯрои нозирон;
2) шахсони дар ҷаласаи Шӯрои нозирон ҳузурдошта;
3) рӯзномаи ҷаласа;
4) масъалаҳое, ки ба овоздиҳӣ гузошта мешаванд ва натиҷаҳои овоздиҳӣ аз рӯи онҳо;
5) қарорҳои қабулшуда.
34. Протокол аз рӯи натиҷаҳои овоздиҳӣ бо роҳи пурсиш на дертар аз 2 рӯз аз санаи муайян шудани натиҷаҳои овоздиҳӣ бо роҳи пурсиш тартиб дода мешавад ва ба он Раиси Шӯрои нозирон ва дар сурати ҳозир набудани ӯ аз ҷониби муовини Раиси Шӯрои нозирон имзо гузошта мешавад.
35. Варақаҳои пурсиш қисми ҷудонопазири протокол маҳсуб меёбанд.
36. Дар протоколе, ки аз рӯи натиҷаҳои овоздиҳии ғоибона тартиб дода шудааст, чунин маълумот дарҷ мегардад:
1) вақт ва ҷойи таҳияи протокол;
2) аъзои Шӯрои нозирон, ки ҳангоми қабули қарор варақаҳои пурсиши онҳо ба эътибор гирифта мешаванд;
3) аъзои Шӯрои нозирон, ки варақаҳои пурсиши онҳо беэътибор дониста шудаанд;
4) масъалаҳое, ки ба овоздиҳӣ гузошта шудаанд, натиҷаҳои оводиҳӣ аз рӯи онҳо;
5) қарорҳои қабулшуда.
37. Нигоҳдории нусхаи аслии протоколҳои Шӯрои нозиронро Котиби масъули он таъмин менамояд.
38. Протоколҳо бо тартиби хронологӣ рақамгузорӣ шуда, рақамгузории дутарафа доранд, дар парвандаи алоҳида ҷой дода мешаванд ва бо тартибе, ки барои ҳуҷҷатҳои дорои маълумоти иҷозаташ маҳдуд муқаррар гардидаанд, нигохдорӣ мешаванд. Нусхаи протоколҳои Шӯрои нозирон, ки аз ҷониби Котиби масъули он имзо гардидааст, ба Раиси Шӯрои нозирон, аъзои он ва Директори идоракунандаи Корхона фиристода мешаванд.
7. БАРХӯРДИ МАНФИАТҲО
39. Ҳар як узви Шӯрои нозирон вазифадор аст, ки манфиатҳои Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"-ро ба роҳбарӣ гирифта, дар доираи муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва Низомномаи мазкур фаъолият намояд.
40. Узви Шӯрои нозирон ҳуқуқ надорад, ки ҳангоми қабули қарорҳо манфиатҳои худро пеш гузорад, ё имкониятҳои соҳибкорӣ, маъмурӣ ва имкониятҳои дигареро, ки бинобар узвияти ӯ дар Шӯрои нозирон пайдо мешаванд, ба манфиати худ истифода барад.
41. Муносибати дуҷонибаи Шӯрои нозирон бо Директори идоракунанда ва ҳайати Шӯрои нозирон дар асоси ҳамкории зич ва мудохила накардан ба салоҳияти ҷонибҳо ба роҳ монда мешавад.
Замимаи 2
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 14 октябри соли 2014, № 650
тасдиқ шудааст
Ҳайати Шӯрои нозирони Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"
Давлаталӣ Саид - Муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон - Раиси Шӯрои нозирон
Аъзои Шӯрои нозирон:
Буриев Неъматҷон Ҳикматуллоевич - Муовини якуми Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Холов Ҳайдар Сангович - Муовини Вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон
Муҳиддинов Пӯлод Муҳиддинович - Муовини Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Наимӣ Аламхон - Муовини Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шарипов Садриддин Файзиевич - Директори Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"
Кабиров Шералӣ Олимович - Директор оид ба тиҷорат ва молияи Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"
Муродиён Асрор Шарипович - Сармуҳандиси Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"
Ҳайдаров ӯктам Фаёзович - Директори ҳифзи меҳнат, экология ва сифати Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи
Тоҷик"
Муъминов Шавкат Аслонович - Директори истеҳсолоти электролизи Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи Тоҷик"
Дик Павел Иванович - Директор оид ба иқтисод ва ҳайати кормандони Корхонаи воҳиди давлатии "Ширкати Алюминийи
Тоҷик"
Положение о Наблюдательном совете Государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания"
(в редакции постановления Правительства РТ от 03.12.2018г.№576)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности Наблюдательного совета Государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания" (далее - Наблюдательный совет), а также права и обязанности членов Наблюдательного совета.
2. Наблюдательный совет организуется с целью повышения эффективности управления деятельностью Государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания". Наблюдательный совет Государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания", в качестве органа государственного управления, регулирует эффективность финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания" (далееПредприятие).
3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, Положением Предприятия и настоящим Положением.
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
4. Правительство Республики Таджикистан создаёт Наблюдательный совет и утверждает его Положение и состав.
5. Управляющий директор Предприятия не может быть председателем Наблюдательного совета
6. Члены Наблюдательного совета, за исключением представителей Предприятия, не имеют права состоять в трудовых отношениях с Предприятием.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
7. Наблюдательный совет ведет общее руководство деятельностью Предприятия, регулирует и контролирует управляющую деятельность Предприятия.
8. В обязанности Наблюдательного совета входят следующие задачи:
- определение стратегических задач и направлений дальнейших деятельности и развития Предприятия;
- организация разработки средне - и долгосрочных программ развития Предприятия;
- организация и контроль за реализацией обновленных технических и технологических программ и проектов внедрение современных производственных технологий;
- ведение инвестиционной политики Предприятия, утверждение бизнес планов деятельности Предприятия, инвестиционных программ и других организационно-технических мероприятий;
- определение принципов и условий корпоративного управления Предприятием;
- определение и утверждение границ взаимосотрудничества сторон с иностранными государствами и юридическими лицами, занимающимися поставкой и обеспечением Предприятия стратегическим сырьем, оборудованием, электроэнергией и другими материалами.
9. В полномочия Наблюдательного совета входит следующее:
- согласование коммерческих и финансовых планов Предприятия, отчетов об их выполнении, а также ежегодных смет Предприятия;
- утверждение оценки (оценивание) имущества Предприятия;
- определение стоимости услуг аудитора;
- открытие представительства Предприятия и их ликвидация;
- утверждение внутренних документов Предприятия, определяющих порядок формирования и использования фондов Предприятия;
- предварительное утверждение годового производственного и финансового отчетов Предприятия;
- определение условий трудового договора с руководителем Предприятия;
- принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Предприятия;
- принятие решения об участии Предприятия в деятельности других коммерческих и некоммерческих предприятиях, изменение доли участия и отказ в участии Предприятия в деятельности других организациях;
- привлечение к административной ответственности Управляющего Директора Предприятия и премирование его в соответствии с трудовым законодательством Республики Таджикистан;
- рассмотрение отчетов Управляющего Директора и других директоров Предприятия о деятельности Предприятия (в том числе об исполнении их должностных обязанностей);
- утверждение порядка сотрудничества Предприятия с организациями, в деятельности которых оно участвует;
- представление Предприятием кандидатов на аудит, в которых участвует Предприятие;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и других активов Предприятия в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, подлежащих подписанию со стороны Предприятия в рамках регулирования социальных и трудовых отношений;
- определение политики закупок на Предприятии и принятие решений на основании документов, утвержденных на Предприятии и регулирующих закупочную деятельность на Предприятии;
- принятие решения о предложении Управляющего Директора к государственной награде;
- избрание Ответственного секретаря Наблюдательного совета;
- определение кредитной политики Предприятия в части получения кредитов и заключения кредитных соглашений;
- определение размера должностной заработной платы, условий выплаты заработной платы и премирования членов исполнительного органа.
10. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязательств должны действовать в интересах Предприятия, обеспечить честное и обдуманное осуществление своих прав и исполнение обязательств по отношению к Предприятию.
11. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Предприятием за ущерб, нанесенный в связи с безответственностью своих действий (бездействие), если другие основания и меры ответственности не установлены законодательством Республики Таджикистан.
12. Передача полномочий и компетенций Наблюдательного совета Управляющему директору, одному из членов или отраслевым директорам Предприятия запрещается.
13. Обязанности членов Наблюдательного совета, а также деятельность Наблюдательного совета прекращаются на основании постановления Правительства Республики Таджикистан.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЕГО ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания Совета, координирует деятельность Совета и председательствует в нем, а также организовывает составление протоколов на заседаниях Совета.
15. Заместитель Председателя Наблюдательного совета Предприятия избирается голосованием членов Наблюдательного совета Предприятия.
16. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, исполнение его обязательств возлагается на заместителя Председателя Наблюдательного совета.
17. Председатель Наблюдательного совета должен быть в постоянном контакте с Исполнительным директором Предприятия, обсуждать с ним стратегию общего развития, а также вопросы, связанные с управлением рисками Предприятия.
18. Управляющий директор информирует Председателя Наблюдательного совета о всех важных происшествиях, имеющих значение для оценки ситуации и развития Предприятия.
19. Председатель Наблюдательного совета обязан донести до сведения членов Совета о происшедшем, при необходимости созвать внеочередное заседание Наблюдательного совета.
5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
20. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости не менее двух раз в год.
21. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета (или заместителем Председателя Наблюдательного совета) по его инициативе или по запросу членов Наблюдательного совета.
22. На первом заседании Наблюдательного совета, который избран в новом составе, непременно рассматривается вопрос об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета.
23. Решение Наблюдательного совета Предприятия может быть принято заочным голосованием (опросным способом). При заочном голосовании, членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист, с указанием сроков рассмотрения со стороны членов Совета. Заполненный и подписанный опросный лист возвращается Наблюдательному совету Предприятия.
24. Члены Наблюдательного совета, не принимавшие участие на заседании Совета, имеют право представить в письменном виде свои соображения о рассматриваемом вопросе, в соответствии с регламентом деятельности Наблюдательного совета.
25. Запрещается передача права голоса членов Наблюдательного совета другим лицам, в том числе другим членам Наблюдательного совета.
26. Решение на заседании Наблюдательного совета принимается с наибольшим количеством голосов членов Наблюдательного совета, принимавших участие на заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Таджикистан и настоящим Положением.
27. Организационно-техническую деятельность Наблюдательного совета обеспечивает Ответственный секретарь Совета, который не является членом Совета и назначается Председателем Наблюдательного совета.
28. Председатель Наблюдательного совета не позднее 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета утверждает, нижеприведенные материалы и обеспечивает их доставку членам Наблюдательного совета:
1) проект повестки дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета;
2) документы и информационные материалы согласно повестки дня заседания.
6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
29. Протоколы заседаний Наблюдательного совета ведутся Ответственным секретарем совета во время заседания.
30. Протоколы подписываются со стороны председательствующего на заседании, членов Совета и Ответственного секретаря, ответственного за правильное ведение протокола.
31. Соображения члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, фиксируется в протоколе.
32. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней от даты проведения заседания.
33. В протоколе заседанию указывается следующее:
1) место и время проведения заседания;
2) лица, присутствующие на заседании Наблюдательного совета;
3) повестка дня заседания Наблюдательного совета;
4) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
5) принятые решения.
34. Протокол по результатам голосования составляется опросным способом не позднее 2 дней от даты определения результатов голосования и подписывается Председателем Наблюдательного совета, в случае его отсутствия подписывается его заместителем.
35. Опросные листы являются неотъемлемой частью протоколов.
36. В протоколе, составленном по результатам заочного голосования, указывается следующее:
1) место и время составления протокола;
2) члены Наблюдательного совета, опросный лист которых принимается во внимание во время голосования;
3) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых считаются недействительным;
4) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
5) принятые решения.
37. Ответственный секретарь Совета обеспечивает сохранность оригинальных копий протоколов заседаний Наблюдательного совета.
38. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа. Копии протоколов Наблюдательного совета, подписанные секретарем Наблюдательного совета рассылаются Председателю и членам Наблюдательного совета, а также Управляющему Директору Предприятия.
7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
39. Каждый из членов Наблюдательного совета обязан руководствоваться интересами Государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания" и действовать в рамках положений нормативно правовых актов и настоящего Положения.
40. Члены Наблюдательного совета не имеют права при принятии решения действовать в рамках своих интересов, или использовать в своих интересах предпринимательские, административные и другие возможности Предприятия по причине своего членства в Наблюдательном совете.
41. Двусторонние отношения Наблюдательного совета с Управляющим Директором и составом Наблюдательного совета устанавливаются на основе тесного сотрудничества и невмешательства в полномочия сторон.
Состав Наблюдательного совета государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания"
Первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан-председатель Наблюдательного совета.
Состав Наблюдательного совета:
заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан;
заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан;
заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан;
заместитель министра финансов Республики Таджикистан;
заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан;
заместитель начальника управления стратегического планирования и реформ Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан;
управляющий директор государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания";
директор по коммерции и финансам государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания";
директор по охране труда, экологии и качеству государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания";
директор электролизного производства государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания";
директор по экономике и персоналу государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания".
