ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ"

Принят Постановлением МН МОРТ

от 10 октября 2018 года, №1179

Одобрен Постановлением ММ МОРТ

от 25 декабря 2018 года, №604

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2007 года "Об общественных объединениях" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2007 г., №5, ст.363; 2008 г., №3, ст.202; 2010 г., №7, ст.554; 2013 г., №3, ст.202; 2015 г., №7-9, ст.700, №11, ст.963) следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце пятом статьи 25 знак точки заменить знаком точки с запятой ";" и дополнить абзацами шестым, седьмым и восьмым следующего содержания:

"- ежегодно размещать на своём сайте или сайте регистрирующего органа финансовые отчёты, содержащие подробную информацию о доходах и расходах;

- хранить данные о совершенных внутренних и международных операциях в течение не менее пяти лет после завершения деловых отношений;

- хранить и представлять в регистрирующий орган информацию об идентификационных данных о лицах, контролирующих или управляющих деятельностью общественного объединения, включая учредителей, членов руководящих и контрольных органов.".

2. Статью 34 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Регистрирующий орган обязан в соответствии с требованиями Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" представлять информацию уполномоченному органу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, если имеется подозрение или достаточные основания подозревать, что общественное объединение является ширмой для сбора средств террористической и экстремистской организацией или используется в качестве канала для финансирования терроризма, экстремизма и финансирования распространения оружия массового поражения с целью избежать мер по замораживанию активов или скрыть или замаскировать тайный увод средств, предназначенных для законных целей, но перенаправленных для выгоды террористов и экстремистов или террористических и экстремистских организаций.".