-

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОДНАДЗОРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Порядок проведения проверки поднадзорных организаций (далее-Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 29 Закона Республики Таджикистан «О платёжных услугах и платёжной системе» и устанавливает порядок проведения проверки поднадзорных организаций, обобщения и предоставления её результатов.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- инспекционная группа - уполномоченные представители (служащие) Национального банка Таджикистана, осуществляющие на основании поручения Национального банка Таджикистана проверку деятельности поднадзорной организации;

2.поднадзорные организации - операторы платёжных систем и операторы услуг платёжной инфраструктуры, не являющиеся кредитными финансовыми организациями.

3.Проверка операторов платёжных систем, являющихся кредитными финансовыми организациями, проводится в соответствии с Порядком проведения проверок кредитных финансовых организаций, обобщения и оформления её результатов, утвержденным Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 30 января 2014 года, №13, прошедшим государственную регистрацию 27 марта 2014 года, №192 <<6>> в Министерстве юстиции Республики Таджикистан.

4.Плановая проверка поднадзорной организации проводится не более одного раза в два года инспекционной группой в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

5.Внеплановая проверка проводится при нарушении бесперебойной деятельности значимой платёжной системы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

6.Проверка поднадзорных организаций проводится с точки зрения риск-ориентированного надзора в рамках рекомендаций Принципов инфраструктуры финансового рынка от 16 апреля 2012 года, разработанных Банком международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий ценных бумаг с учётом анализа следующих вопросов:

-организационно-правовая структура;

-правила платёжной системы;