Дохилшавӣ

Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 7 апрели соли 2025 №54 "Дар бораи Тартиби ташаккул ва интишори феҳристи кишварҳо ва ҳудудҳои дорои хавфи баланд, инчунин чораҳои нисбат ба онҳо татбиқшаванда"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда


Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 18 апрели соли 2025 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст,

рақами бақайдгирӣ 1337

РАЁСАТИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОР

Дар бораи Тартиби ташаккул ва интишори феҳристи кишварҳо ва ҳудудҳои дорои хавфи баланд, инчунин чораҳои нисбат ба онҳо татбиқшаванда
070.010.000.

Мутобиқи қисми 3 моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» ва моддаи 57 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон

ҚАРОР МЕКУНАД:

1.Тартиби ташаккул ва интишори феҳристи кишварҳо ва ҳудудҳои дорои хавфи баланд, инчунин чораҳои нисбат ба онҳо татбиқшаванда тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2.Қарори мазкур барои бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуда, пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

3. Департаменти мониторинги молиявӣ ваколатдор карда шавад, ки ҳангоми бақайдгирии давлатии қарори мазкур дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати зарурӣ ба матни замимаи он тағйиру иловаҳои хусусияти таҳриридоштаро, ки мазмуни онро тағйир намедиҳанд, ворид намояд.

4. Иҷрои банди 2 қарори мазкур ба зиммаи котиби Раёсат, департаменти мониторинги молиявӣ, идораи ҳуқуқ ва шуъбаи матбуот вогузор карда шавад.

5. Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 20 майи соли 2011, № 93 «Оид ба тасдиқ намудани Қоидаҳои анҷом додани аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ», ки дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сентябри соли 2011, №624 ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, аз эътибор соқит дониста шавад.

...
Зарегистрировано Министерством
юстиции Республики Таджикистан
от 18 апреля 2025 года,
регистрационный номер 1337

ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Порядке формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер
070.010.000.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» и статьёй 57 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» Правление Национального банка Таджикистана

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и опубликования перечня стран и территорий с повышенным риском, а также применяемых к ним мер (прилагается).

2. Настоящее постановление представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить департамент финансового мониторинга при государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, при необходимости, вносить в текст приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.

4. Возложить исполнение пункта 2 настоящего постановления на секретаря Правления, департамент финансового мониторинга, юридическое управление и отдел прессы.

5. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 мая 2011 года, №93 «Об утверждении Правила совершения сделок и операций с субъектами оффшорных зон», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Таджикистан 26 сентября 2011 года, №624.

...