ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Принят Постановлением МН МОРТ

от 21 декабря 2016 года, №668

Одобрен Постановлением ММ МОРТ

от 16 февраля 2017 года, №345

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011г., №3, ст. 152; 2013г., №6, ст. 405, ст. 406; 2014 г., №7, ч.1, ст.397) следующие изменения и дополнения:

1. В названии и преамбуле Закона, абзацах пятом, восьмом и десятом статьи 1, статье 2, названии, части 1 и пункте 3) части 1 статьи 5, пункте 3) части 5 и части 6 статьи 6, части 2 статьи 7, частях 1 и 3 статьи 8, названии глав 2, 3 и 4, статье 11, частях 1 и 5 статьи 12, пунктах 2), 3), 4) и 6) части 1, пункте 1) части 2 статьи 13, частях 1 и 2 статьи 14, тексте статьи 14(1), частях 1 и 2 статьи 16 слова "И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", "И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА", "и финансированию терроризма", "и финансирования терроризма", "и финансированием терроризма", "или финансированием терроризма", "или финансирования терроризма", "или с финансированием терроризма" и "или финансированием терроризма" соответственно заменить словами "ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ", "ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ", "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения", "финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения", "или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения", "или с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения" и "или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения".

2. В статье 1:

- абзацы второй, четвертый, одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, если заведомо известно, что такое имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, в целях сокрытия или утаивания источника получения этого имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении основного преступления с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния, а также сокрытие или утаивание подлинного характера, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а также приобретение, владение, использование такого имущества или распоряжение им;";

"- финансирование терроризма - непосредственное или посредственное предоставление или осуществление сбора средств, с целью их полного или частичного использования или при осознании того, что они будут использованы отдельным террористом или террористической группой (организацией), либо с целью финансового обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации) или для организации, подготовки и совершения преступлений, предусмотренных статьями 179, 179(1), 179(3), 181, 182, 184, 184(1), 184(2), 184(3), 184(4), 185, 193, 194, 194(1), 194(2), 194(3), 194(4), 194(5), 310 и 402 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения перечисленных преступлений, а также финансирование отдельного террориста или террористической группы (организации), если даже оно не связанно с конкретным террористическим актом (актами);";

"- авторитетные политически значимые лица - лица, которым предоставлены значительные государственные функции в Республике Таджикистан (национальные политически значимые лица) или в другой стране (иностранные политически значимые лица - главы государств или правительств, высокопоставленные политические деятели, высокопоставленные деятели правительства, судов, вооруженных сил, правоохранительных и фискальных органов, руководители государственных предприятий, а также руководители и деятели политических партий и религиозных объединений, которым доверены важные функции международной организацией), в том числе лица, осуществлявшие деятельность в этих должностях и их близкие родственники;