Дохилшавӣ

Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд аз 2 ноябри соли 2015 № 646

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Бе эътибор дониста шуд

Бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 29.03.2019, № 129 аз  эътибор соқит дониста шуд.

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2015, № 646

тасдиқ шудааст

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 ноябри соли 2015, № 646

тасдиқ шудааст

Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд

1. Муқаррароти умумӣ

1. Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд (минбаъд - Тартиб) мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм", "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм" таҳия шудааст.

2. Тартиби мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифшо ва иҷро намудани рӯйхати шахсонеро, ки дар бораи онҳо оид ба даст доштан дар амалҳои террористӣ ва маблағгузории терроризм маълумот мавҷуд аст, расмиёти иҷрои конвенсияҳои байналмилалӣ ва қатъномаҳои Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид (минбаъд - ША СММ) оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризмро муайян ва ӯҳдадории Департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд - мақоми ваколатдор), мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва назоратӣ ва дигар ташкилотҳои давлатии дахлдор, инчунин ташкилотҳоеро, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт гузаронида, маълумот пешниҳод мекунанд (минбаъд - ташкилотҳои ҳисоботдиҳанда), муқаррар менамояд.

3. Мафҳумҳое, ки дар Тартиби мазкур истифода мешаванд:

- қатъномаҳои ША СММ - қатъномаҳои ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999, №1333 (2000) аз 19 декабри соли 2000, №1373 (2001) аз 28 сентябри соли 2001, №1390 (2002) аз 16 январи соли 2002, №1452 (2002) аз 20 декабри соли 2002, №1617 (2005) аз 29 июли соли 2005, №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011, №1989 (2011) аз 17 июни соли 2011, №2161(2014), №2170 (2014), №2178(2014), №2199(2015) ва дигар қатъномаҳое, ки доир ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм қабул гардидаанд;

- Кумита оид ба қатъномаи №1267 - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси банди 6 қатъномаи ША СММ №1267 (1999) аз 15 октябри соли 1999 оид ба гурӯҳи террористии Ал-Қоида таъсис ёфтааст;

- Кумита оид ба қатъномаи №1988 - Кумитаи ША СММ, ки дар асоси банди 30 қатъномаи ША СММ №1988 (2011) аз 17 июни соли 2011 оид ба гурӯҳи террористии Толибон таъсис ёфтааст;

- кумитаҳо - Кумита оид ба қатъномаи №1267 ва Кумита оид ба қатъномаи №1988;

...

Утратило силу в редакции постановления Правительства РТ от 29 марта 2019 года, №129

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 2 ноября 2015 года, № 646

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 2 ноября 2015 года, № 646

Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом

1. Общие положения

1. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом (далее - Порядок) разработано в соответствии с законами Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма".

2. Порядок определяет порядок и процедуры распространения и исполнения юридическими и физическими лицами Республики Таджикистан Списков лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в процедурах по выполнению международных конвенций и резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (далее - СБ ООН) в отношении финансирования терроризма, устанавливает обязательства Департамента финансового мониторинга Национального Банка Таджикистана (далее - Уполномоченный орган), правоохранительных и надзорных органов и других соответствующих государственных учреждений, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляющих сведения (далее - Подотчётные организации).

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

- резолюции СБ ООН - резолюции СБ ООН №1267 (1999) от 15 октября 1999 г., №1333 (2000) от 19 декабря 2000 г., №1373 (2001) от 28 сентября 2001 г., №1390 (2002) от 16 января 2002 г., №1452 (2002) от 20 декабря 2002 г., №1617 (2005) от 29 июля 2005 г., №1988 (2011) от 17 июня 2011 г., №1989 (2011) от 17 июня 2011 г. №2161 (2014 г.), №2170 (2014 г.), №2178 (2014 г.), №2199 (2015 г.) и другие резолюции, принятые в отношении противодействия легализации доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- Комитет по резолюции №1267 - Комитет СБ ООН, учрежденный на основании пункта 6 резолюции СБ ООН №1267 (1989) от 15 октября 1999 года по террористической группе Аль-Каида;

- Комитет по резолюции №1988 - Комитет СБ ООН, учрежденный на основании пункта 30 резолюции СБ ООН №1988 (2011) от 17 июня 2011 года по террористической группе Талибан;

- комитеты - Комитет по резолюции №1267 и Комитет по резолюции №1988;

...