Замима
ба Созишнома дар бораи таъсис
додани Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии
давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
аз 5 декабри соли 2012
Низомнома дар бораи Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
1. Муқаррароти умумӣ
1.1. Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (минбаъд - Шӯро) мақоми ҳамкории соҳавии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (минбаъд ИДМ) буда, барои таъмини ташкил ва ҳамоҳангии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм пешбинӣ шудааст.
1.2. Шӯрои роҳбарон дар фаъолияти худ Оинномаи ИДМ, шартномаю қарорҳои дар доираи ИДМ қабулшуда ва ҳамин Низомномаро дастури амал қарор медиҳад.
1.3. Шӯро фаъолияташро дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроияи ИДМ, Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои аъзои ИДМ, дигар мақомоти ИДМ ва ҳангоми зарурат бо мақомоти кории (иҷроияи) созмонҳои байналмилалӣ, Гурӯҳи таҳияи чораҳои молиявии мубориза ба расмикунонии маблағ (минбаъд - ФАТФ) ва гурӯҳҳои минтақавии амсоли ФАТФ, инчунин мақомоти ҳоқимияти давлатии давлатҳои иштирокчии ИДМ амалӣ менамояд.
1.4. Шӯро дар фаъолияти худ ба Шӯрои сарони давлатҳои ИДМ тобеъ мебошад.
1.5. Шӯро фаъолияти худро дар асоси нақшаҳои таҳия ва тасдиқкардааш ба роҳ мемонад.
Шӯро ҳар сол оид ба фаъолияти худ ба Кумитаи иҷроияи ИДМ маълумот пешниҳод мекунад.
2. Самтҳои асосии фаъолият ва вазифаҳои Шӯро
2.1. Самтҳои асосии фаъолияти Шӯро инҳоянд:
- ба роҳ мондани ҳамкории мутақобилаи воҳидҳои иктишофи молиявӣ ва дигар мақомоти манфиатдори давлатҳои иштирокчии ИДМ, инчунин мақомоти ИДМ, ки муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм ба соҳаи фаъолияти онҳо дохил мешавад;
- муайян кардани самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ ва андешидани чораҳои муштараки самарабахш;
- мусоидат ба муносибати ягонаи амал бо мақсади наздик ва ҳамоҳанг сохтани қонунгузории миллии давлатҳои иштирокчии ИДМ;
- омода намудани пешниҳодҳо дар бораи такмили заминаи ҳуқуқии ҳамкориҳои давлатҳои аъзои ИДМ;
- таъмини амалӣ намудани ҳуҷҷатҳое, ки дар доираи ИДМ қабул шудаанд.
2.2. Вазифаҳои асосии Шӯро инҳо мебошанд:
- омода намудани пешниҳодҳо дар бораи таҳияи барномаҳои мақсаднок, инчунин пешниҳодҳо оид ба самтҳои афзалиятноки ҳамкории давлатҳои аъзои ИДМ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм;
- мусоидат ба ҷорӣ кардани тавсияҳои ФАТФ аз тарафи давлатҳои аъзои ИДМ;
- мусоидат ба мубодилаи маълумот байни воҳидҳои иктишофи молиявӣ;
- омода намудани пешниҳодҳо доир ба ташаккули стандартҳои ягонаи мубодилаи иттилоот байни воҳидҳои иктишофи молиявӣ;
- якҷоя бо мақомоти манфиатдори давлатҳои аъзои ИДМ таҳия намудани тавсияҳо барои ошкор намудан ва роҳ надодани шаклу усулҳое, ки барои қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм истифода мешаванд;
- таҳия ва татбиқи чораҳои муштараке, ки барои мубориза ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм равона шудаанд;
- ҳамкорӣ бо мақомоти манфиатдори ИДМ, инчунин мақомоти кории (иҷроияи) созмонҳои байналмилалӣ, ФАТФ ва гурӯҳҳои минтақавии амсоли ФАТФ дар доираи масъалаҳое, ки ба салоҳияти он дохил мешаванд;
- ташкил ва ҳамоҳанг сохтани иҷрои ҳуҷҷатҳои дар доираи ИДМ қабулшуда тибқи салоҳияти Шӯро ва қарорҳои худ;
- таҳлили тамоюлҳо (типологияҳо) дар соҳаи қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм;
- мусоидат ба мубодилаи таҷриба байни воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии ИДМ, аз ҷумла расонидани кӯмаки методӣ;
- баррасии масъалаҳои ташкил, омодагӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо барои воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии ИДМ ва ташкили созмонҳои асосии давлатҳои иштирокчии ИДМ доир ба тарбия ва бозомӯзии кадрҳо;
- баррасии масъалаҳои гузаронидани корҳои муштараки илмию таҳқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ доир ба проблемаҳои ифодакунандаи манфиати ҷонибҳо;
- иҷрои дигар вазифаҳое, ки ба салоҳияти Шӯро дохил мешаванд.
3. Ҳуқуқҳои Шӯро Шӯро ҳуқуқ дорад:
- дар доираи салоҳияти худ қарору тавсияҳои барои рушди ҳамкориҳо ва ҳамкории мутақобили воҳидҳои иктишофи молиявӣ равонагардида қабул намояд;
- бо тартиби муқарраршуда ба баррасии Шӯрои сарони давлатҳо, Шӯрои сарони ҳукуматҳо, Шӯрои иқтисодии ИДМ лоиҳаи ҳуҷҷатҳои омодакардаи Шӯро, инчунин маълумотро дар бораи иҷрои қарорҳои Шӯрои сарони давлатҳо, Шӯрои сарони ҳукуматҳо ва Шӯрои иқтисодии ИДМ оид ба фаъолияти Шӯро пешниҳод намояд;
- бо дигар мақомоти манфиатдори ҳамкории соҳавии ИДМ ҳамкорӣ намояд;
- дар мавриди зарурат барои иҷрои вазифаҳои дар назди Шӯро гузошташуда гурӯҳҳои кориро аз рӯи самтҳои фаъолият ташкил ва низомномаҳои онҳоро тасдиқ намояд;
- ба баррасии мақомоти ИДМ маълумоти таҳлилӣ ва дигар маълумотро оид ба масъалаҳое, ки ба салоҳияти Шӯро дохил мешаванд, пешниҳод кунад;
- дигар масъалаҳоро дар доираи салоҳияти худ ҳал намояд.
4. Ташкили фаъолияти Шӯро
4.1. Ба ҳайати Шӯро роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур (минбаъд- аъзои Шӯро) дохил мешаванд.
Ҳар як давлат дар Шӯро як овоз дорад.
Он узви Шӯро, ки ба ҷаласа омада наметавонад, ҳуқуқ дорад намояндаашро, ки барои қабули қарор дар ҷаласаи Шӯро ваколатдор шудааст, фиристад.
Ба ҳайати Шӯро роҳбари Котиботи Шӯро, инчунин намояндаи Кумитаи иҷроияи ИДМ бо ҳуқуқи овози машваратӣ дохил мешаванд.
Дар ҷаласаҳои Шӯро бо розигии пешакии ҳамаи аъзои он имкон дорад намояндагони воҳидҳои иктишофи молиявии дигар давлатҳо, инчунин намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ба сифати нозир даъват карда шаванд.
4.2. Дар Шӯро одатан дар давоми як сол бо навбат ҳар як давлати иштирокчии Созишномаи мазкур дар симои намояндаи вай бо тартиби номи давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур аз рӯи алифбои русӣ раисӣ мекунад, агар бо қарори Шӯро тартиби дигар муқаррар карда нашавад. Раисони пештара ва минбаъдаи Шӯро ҳамраисони он ба ҳисоб мераванд.
Дар ҳолати муваққатан набудани раиси Шӯро ӯҳдадориҳои вай ба зиммаи яке аз ҳамраисон гузошта мешавад.
4.3. Ҷаласаҳои Шӯро одатан дар давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур бо навбат, аз рӯи зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар як сол гузаронида мешаванд.
4.4. Тартиби даъвати ҷаласаҳои Шӯро, баргузории онҳо, кворум, тартиби қабули қарорҳо, инчунин дигар масъалаҳои корӣ мувофиқи дастури (регламенти) тасдиқкардаи Шӯро муайян карда мешаванд.
4.5. Раиси Шӯро:
- ба фаъолияти Шӯро роҳбарии умумӣ мекунад; - ҷаласаҳои Шӯроро мегузаронад;
- ҳуҷҷатҳоро аз номи Шӯро имзо ва ирсол менамояд;
- бо тартиби муқарраршуда Шӯроро дар мақомоти ИДМ намояндагӣ мекунад;
- бо супориши Шӯро бо мақомоти ИДМ, мақомоти кории (иҷроияи) дигар созмонҳои байналмилалӣ, ФАТФ ва гурӯҳҳои минтақавии амсоли ФАТФ дар доираи салоҳияти худ робита барқарор карда, онро тавсеа медиҳад;
- ба ҳамкории мутақобилаи байни воҳидҳои иктишофи молиявӣ мусоидат менамояд;
- дигар амалҳоеро, ки бо таъмини фаъолияти Шӯро алоқаманданд, анҷом медиҳад.
5. Котиботи Шӯро
5.1. Котибот таъмини масъалаҳои ташкилию техникӣ ва иттилоотии фаъолияти Шӯроро амалӣ менамояд.
Воҳиди иктишофи молиявӣ, ки роҳбари он дар Шӯро раисӣ мекунад, якҷоя бо воҳиди сохтории дахлдори Кумитаи иҷроияи ИДМ вазифаҳои Котиботро иҷро менамояд.
Намояндаи воҳиди иктишофи молиявие, ки роҳбари он дар Шӯро раисӣ мекунад, роҳбари Котибот ва намояндаи Кумитаи иҷроияи ИДМ бошад, муовини роҳбари Котибот мебошанд.
5.2. Котиботи Шӯро:
- баргузории ҷаласаҳои Шӯроро бо тартиби пешбиникардаи Низомномаи мазкур ва дастур ташкил ва таъмин мекунад. Ҷаласаҳои сайёр якҷоя бо воҳиди иктишофи молиявии Тарафи мизбон (пазиранда) гузаронида мешаванд;
- маводи воридшударо барои баррасӣ дар ҷаласаҳои Шӯро омода мекунад;
- рӯзномаи пешакӣ ва лоиҳаи ҳуҷҷатҳоеро, ки барои баррасӣ ба ҷаласаҳои Шӯро пешниҳод мешаванд, бо тартиби муқарраршуда ирсол мекунад;
- ҳуҷҷатҳои қабулкардаи Шӯроро сари вақт ирсол менамояд;
- ҷаласаи коршиносонро оид ба баррасии масъалаи таҳияи лоиҳаи ҳуҷҷатҳои ба ҷаласаҳои Шӯро пешниҳодшаванда ташкил мекунад;
- протоколҳои ҷаласаҳои коршиносонро тартиб медиҳад;
- бо воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур барои сари вақт муайян кардани иштирокчиёни ҷаласаи Шӯро ва ҷаласаи аз ин пештар баргузоргардидаи коршиносон дар муҳокимаи масъалаҳое, ки ба баррасии ҷаласаи навбатии Шӯро гузошта мешаванд, ҳамкорӣ менамояд;
- ба иҷро гардидани қарорҳои қабулкардаи Шӯро назорат карда, аз натиҷааш ба раис ва аъзои Шӯро хабар медиҳад;
- дар доираи салоҳияти худ барои мувофиқа ва омода намудани лоиҳаи ҳуҷҷатҳо бо мақомоти дигари ИДМ, инчунин бо воҳиди дахлдори Кумитаи иҷроияи ИДМ ҳамкорӣ мекунад.
5.3. Роҳбари Котибот аз тарафи раиси Шӯро таъин карда мешавад. Роҳбари Котибот:
- ба фаъолияти Котиботи Шӯро роҳбарӣ мекунад;
- дар ҳамкорӣ бо воҳиди сохтории Кумитаи иҷроияи ИДМ масъалаҳои ташкилӣ ва иттилотии фаъолияти Шӯроро таъмин менамояд.
5.4. Воҳиди сохтории Кумитаи иҷроияи ИДМ, ки намояндаи вай ба ҳайати Котибот дохил аст, ҳуҷҷатҳои Шӯроро ба ҳисоб гирифта, нигоҳ медорад.
6. Маблағгузорӣ
Хароҷоти марбут ба маблағгузории ҷаласаи Шӯро аз ҳисоби мақомоти дахлдори давлатии Тарафи қабулкунанда - иштирокчии Созишномаи мазкур сурат мегирад.
Хароҷоти сафари аъзо ва иштирокчиёни ҷаласаи Шӯро аз ҳисоби мақомоти давлатии давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур, ки онҳоро фиристодаанд, сурат мегирад.
Приложение к
Соглашению об образовании
Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государствучастников
Содружества Независимых Государств
от 5 декабря 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ о Совете руководителей
подразделений финансовой разведки государств -участников Содружества Независимых
Государств
1. Общие положения
1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств -
участников Содружества Независимых Государств (далееСовет) является органом
отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и
предназначен для обеспечения организации и координации противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, договорами и
решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным
комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государствучастников СНГ, другими
органами СНГ, а при необходимости - рабочими (исполнительными) органами
международных организаций, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (далее - ФАТФ) и региональных групп по типу. ФАТФ, а также органами
государственной власти государств - участников СНГ.
1.4. Совет подотчетен в "своей деятельности Совету глав государств СНГ.
1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных им
планов.
Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей
деятельности.
2. Основный направления деятельности
и функции Совета
2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных
заинтересованных органов государств -т участников СНГ, а также органов СНГ, в
сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма;
определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных
эффективных мер;
содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации
национального законодательства государств-участников СНГ;
разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества
государств - участников СНГ; обеспечение реализации принятых в рамках СНГ
документов.
2.2. Основными функциями Совета являются:
подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по
приоритетным направлениям сотрудничества государств -участников СНГ в сфере
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
терроризма;
содействие во внедрении государствами - участниками СНГ рекомендаций
ФАТФ;
содействие обмену информацией между подразделениями финансовой ,разведки;
подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного
обмена между подразделениями финансовой разведки;
разработка совместно с заинтересованными органами государствучастников СНГ
рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях
легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией
(отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими
(исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп
по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;
организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по
компетенции Совета и собственных решений;
анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных
доходов и финансирования терроризма;
содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств
- участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров
для подразделений финансовой разведки государств -участников СНГ и создания
базовых организаций государств - участников СНГ по подготовке и переподготовке
кадров;
рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.
3. Права Совета
Совет имеет право:
принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на
развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки;
вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств,
Совета глав правительств, Экономического совета СНГ подготовленные Советом
проекты документов, а также информацию о выполнении решений Совета глав
государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, касающихся
деятельности Совета;
осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого
сотрудничества СНГ;
создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач
рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них;
вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о
вопросах, входящих в компетенцию Совета; решать иные вопросы в пределах своей
компетенции.
4. Организация деятельности
Совета
4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки
государств - участников настоящего Соглашения (далее - члены Совета).
Каждое государство имеет в Совете один голос.
Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать
своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании
Совета.
В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель
Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.
На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех
его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки
других государств, а также представители международных организаций.
4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение одного
года поочередно каждым государством - участником настоящего Соглашения в лице
его представителя в порядке русского алфавита названий государств - участников
настоящего Соглашения, если иное не будет установлено решением Совета.
Предшествующий и последующий председатели Совета являются его
сопредседателями.
В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности
возлагаются на одного из сопредседателей.
4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствахучастниках
настоящего Соглашения поочередно, по мере необходимости, но не реже одного раза
в год.
4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура
принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом,
утвержденным Советом.
4.5. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
проводит заседания Совета;
подписывает и направляет от имени Совета документы;
представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ;
поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами СНГ,
рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, ФАТФ и
региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей компетенции;
содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой
разведки;
осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.
5. Секретариат Совета
5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
Совета осуществляется Секретариатом.
Функции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки,
руководитель которого председательствует в Совете, совместно, с соответствующим
структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.
Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой
разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а заместителем
руководителя Секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ.
5.2. Секретариат Совета:
организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке,
предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных
заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки
принимающей Стороны; готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях
Совета;
рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты
документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета;
обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;
организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов
документов к заседаниям Совета;
ведет протоколы заседаний экспертов;
взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств -участников
настоящего Соглашения в части своевременного определения участников заседания
Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов,
вносимых на рассмотрение очередного заседания Совета;
осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах
информирует председателя и членов Совета;
взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также
с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части
согласования и подготовки проектов документов.
5.3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета. Руководитель
Секретариата:
руководит деятельностью Секретариата Совета;
осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета
во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета
СНГ.
5.4. Учет и - хранение документов Совета осуществляет структурное
подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит в
состав Секретариата.
6. Финансирование
Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета,
осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти
принимающего государства - участника настоящего Соглашения.
Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются
направляющими органами государственной власти и организациями государства -
участника настоящего Соглашения.
