Дохилшавӣ

Созишнома дар бораи таъсис додани Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аз 5 декабри соли 2012

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Бо Фармони Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 10 майи соли 2013, № 1452

тасдиқ шудааст

Бо Фармони Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 10 майи соли 2013, № 1452

тасдиқ шудааст

Созишнома дар бораи таъсис додани Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

Давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки минбаъд Тарафҳо номида мешаванд,

хусусияти байналмилалӣ ва миқёси кунунии қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризмро, ки ба амнияти Тарафҳо таҳдид мекунанд, ба назар гирифта,

рушди ҳамкориҳоро муҳим арзёбӣ карда, ба ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои муштарак дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм талош намуда,

бо дарки он, ки рушду ривоҷи ин гуна ҳамкориҳо ба манфиатҳои онҳо ҷавобгӯ мебошад,

бо дарназардошти мақсаду вазифаҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил,

ба мувофиқаи зерин расиданд:

Моддаи 1

Барои мақсадҳои Созишномаи мазкур таҳти мафҳуми воҳиди иктишофи молиявӣ мақоми салоҳиятдори Тарафҳо фаҳмида мешавад, ки барои дарёфт, таҳлил ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод кардани иттилооти марбут ба даромадҳое, ки дар манбаи ҷиноятӣ доштан ва/ё маблағгузории эҳтимолии терроризм гумонбар дониста мешаванд ё мутобиқи қонунгузории миллии мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм талаб карда мешавад, масъулият дорад.

Моддаи 2
...

Утверждено

Указом Президента

Республики Таджикистан

от 10 мая 2013 года, № 1452

Утверждено

Указом Президента

Республики Таджикистан

от 10 мая 2013 года, № 1452

СОГЛАШЕНИЕ об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств

Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,

учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон,

придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам, исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении й/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Статья 2

Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).

Статья 3
...