Созишнома дар бораи таъсис додани Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
Давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки минбаъд Тарафҳо номида мешаванд,
хусусияти байналмилалӣ ва миқёси кунунии қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризмро, ки ба амнияти Тарафҳо таҳдид мекунанд, ба назар гирифта,
рушди ҳамкориҳоро муҳим арзёбӣ карда, ба ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои муштарак дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм талош намуда,
бо дарки он, ки рушду ривоҷи ин гуна ҳамкориҳо ба манфиатҳои онҳо ҷавобгӯ мебошад,
бо дарназардошти мақсаду вазифаҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил,
ба мувофиқаи зерин расиданд:
Моддаи 1
Барои мақсадҳои Созишномаи мазкур таҳти мафҳуми воҳиди иктишофи молиявӣ мақоми салоҳиятдори Тарафҳо фаҳмида мешавад, ки барои дарёфт, таҳлил ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод кардани иттилооти марбут ба даромадҳое, ки дар манбаи ҷиноятӣ доштан ва/ё маблағгузории эҳтимолии терроризм гумонбар дониста мешаванд ё мутобиқи қонунгузории миллии мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм талаб карда мешавад, масъулият дорад.
Моддаи 2
Тарафҳо Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро (минбаъдШӯро) таъсис медиҳанд.
Моддаи 3
Шӯро фаъолияти худро дар асоси Низомнома дар бораи Шӯрои роҳбарони воҳидҳои иктишофи молиявии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки қисми ҷудонашавандаи Созишномаи мазкур ба ҳисоб меравад, амалӣ менамояд.
Моддаи 4
Ҳар яке аз Тарафҳо мақоми салоҳиятдореро, ки барои татбиқи Созишномаи мазкур масъул аст, муайян намуда, ҳамзамон бо огоҳинома оид ба иҷрои расмиёти дохилидавлатӣ, ки барои эътибор пайдо намудани Созишномаи мазкур зарур мебошад, ба маҳфуздоранда хабар медиҳад.
Дар ҳолати иваз шудани мақоми салоҳиятдоре, ки барои татбиқи Созишномаи мазкур масъул мебошад, Тарафҳо ба маҳфуздоранда хабар медиҳанд.
Моддаи 5
Бо розигии Тарафҳо имкон дорад ба Созишномаи мазкур тағйиру иловаҳо ворид карда шаванд, ки қисми ҷудонашавандаи Созишномаи мазкур ба ҳисоб рафта, бо протоколи дахлдор ба расмият дароварда мешаванд.
Моддаи 6
Созишномаи мазкур баъди 30 рӯз аз санаи гирифтани огоҳномаи сеюм аз ҷониби маҳфуздоранда дар бораи аз ҷониби Тарафҳои имзокунанда иҷро гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани он заруранд, эътибор пайдо мекунад.
Барои Тарафҳое, ки расмиёти дохилидавлатиро дертар анҷом медиҳанд, Созишномаи мазкур баъди 30 рӯзи пас аз санаи аз ҷониби маҳфуздоранда гирифтани ҳуҷҷатҳои дахлдор эътибор пайдо мекунад.
Моддаи 7
Созишномаи мазкур баъди зътибор пайдо карданаш барои ба он ҳамроҳ шудани ҳар давлати иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бо роҳи ба маҳфуздоранда супоридани ҳуҷҷатҳои ҳамроҳшавӣ кушода мебошад.
Барои давлати ҳамроҳшаванда Созишнома баъди гузашти 30 рӯз аз санае, ки маҳфуздоранда ҳуҷҷатро дар бораи ҳамроҳшавиро мегирад, эътибор пайдо мекунад.
Моддаи 8
Созишномаи мазкур ба мӯҳлати номуайян баста мешавад.
Ҳар яке аз Тарафҳо ҳуқуқ дорад ба маҳфуздоранда дар бораи мақсади худ на дертар аз 6 моҳ қабл аз санаи баромадан огоҳиномаи хаттӣ ирсол намуда, ӯҳдадориҳои молиявӣ ва дигар ӯҳдадориҳоеро, ки дар муддати амали Созишнома ба миён омадаанд, танзим намуда, аз Созишномаи мазкур барояд.
Дар шаҳри Ашқобод 5 декабри соли 2012 дар як нусхаи асл ба забони русӣ имзо шудааст. Нусхаи асл дар Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил нигоҳ дошта шуда, ба ҳар давлати Созишномаи мазкурро имзонамуда нусхаи тасдиқшудаи он ирсол мегардад.
|
Аз ҷониби
Ҷумҳурии Озарбойҷон
Аз ҷониби
Ҷумҳурии Арманистон
Аз ҷониби
Ҷумҳурии Беларус
Аз ҷониби
Ҷумҳурии Қазоқистон
Аз ҷониби
Ҷумҳурии Қирғизистон
Аз ҷониби
Ҷумҳурии Молдова |
Аз ҷониби
Федератсияи Россия
Аз ҷониби
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Аз ҷониби
Туркманистон
Аз ҷониби
Ҷумҳурии ӯзбекистон
Аз ҷониби
Украина |
СОГЛАШЕНИЕ об образовании Совета
руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников
Содружества Независимых Государств
Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в
дальнейшем Сторонами,
учитывая международный характер и современные масштабы легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие
угрозу безопасности Сторон,
придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации
взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма, осознавая, что развитие такого сотрудничества
отвечает их интересам, исходя из целей и задач Содружества Независимых
Государств,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки
понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и
передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении
которых имеются подозрения в их криминальном происхождении й/или потенциальном
финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным
законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и
финансированием терроризма.
Статья 2
Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки
государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).
Статья 3
Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете
руководителей подразделений финансовой разведки государств -участников
Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Статья 4
Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за реализацию
настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий одновременно с
уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления настоящего Соглашения в силу.
В случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию
настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий.
Статья 5
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются
соответствующим протоколом.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения
депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее
Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием
соответствующих документов.
Статья 7
Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения
любого государства - участника Содружества Независимых Государств путем передачи
депозитарию документа о присоединении.
Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по истечении 30
дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.
Статья 8
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию
письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты
выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время
действия Соглашения.
Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года в одном подлинном экземпляре
на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете
Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству,
подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.
|
За Азербайджанскую Республику
За Республику Армения
За Республику Беларусь
За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Украину |
За Российскую Федерацию
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан
За Республику Молдова |
