Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом (далее - Порядок) определяет структуру санкционных списков, порядок их формирования, опубликования и доведения до подотчетных субъектов и иных лиц, процедуру применения замораживания и размораживания имущества (средств) физических лиц и организаций, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения, а также предоставление доступа к замороженному имуществу для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан в сфере противодействия терроризму и распространению оружия массового поражения, вытекающих из резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций и международных договоров Республики Таджикистан.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины:

- замораживание - наложение запрета на перевод, конверсию, распоряжение, перемещение или иную операцию с имуществом (средством), находящимся в собственности или под контролем лица, или организации, клиента, контрагента или бенефициарного собственника, включенных в списки лиц, групп и организаций, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения;

- Офис Омбудсмена – аппарат Омбудсмена, созданный в соответствии с пунктом 20 резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций №1904 (2009) от 17 декабря 2009 года, оказывающая содействие при рассмотрении просьбы об исключении из объединенного списка;

- комитеты по резолюциям №№1267, 1988, 1989 и 2253- комитеты по санкциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденные на основании резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций №1267 (1999), №1989 (2011), и №2253 (2015) в отношении террористических организации «Аль-Каида» и Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), а также Комитет Совета безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденный на основании резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций №1267 (1999) и №1988 (2011) в отношении террористической организации «Талибан» и связанными с ними лицами;

- Комитет по резолюции №1718 - Комитет Совета безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденный на основании резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций №1718 (2006) в отношении Корейской Народно-Демократической Республики;

- Комитет по резолюции №1737 - Комитет Совета безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденный на основании резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций №1737 (2006) в отношении Исламской Республики Иран;

- комитеты - комитеты по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций №№1267, 1988, 1989, 2253, 1718 и 1737;

- соответствующие резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций - резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций направленные на противодействие терроризму (резолюции №№ 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2001), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2255 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2379 (2017), 2388 (2017), 2396 (2017), 2462 (2019), 2482 (2019), 2560 (2020), 2610 (2021) и другие резолюции, принятые в их развитие) или распространению оружия массового поражения (резолюции №№1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) и другие резолюции, принятые в их развитие);