Устав открытого акционерного
общества "Таджикская Алюминиевая Компания"
(в редакции постановления Правительства РТ от 07.05.2020г.№268)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытое акционерное общество "Таджикская Алюминиевая Компания" (далее -
Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан,
Законом Республики Таджикистан "Об акционерных
обществах" и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан в
результате преобразования государственного унитарного предприятия "Таджикская
Алюминиевая Компания" и является его правопреемником.
2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Таджикистан, Гражданским кодексом Республики Таджикистан, Законом
Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" и другими нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан, международными договорами, признанными
Республикой Таджикистан, актами Общества, изданными в рамках его полномочий и
настоящим Уставом.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И
МЕСТНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3. Полное фирменное наименование Общества на государственном языке - Чамъияти
сахомии кушодаи "Ширкати Алюминийи Точик".
Сокращённое фирменное наименование Общества на государственном языке - ЧСК
"Ширкати Алюминийи Тоник".
Полное фирменное наименование Общества на русском языкеОткрытое акционерное
общество "Таджикская Алюминиевая Компания".
Сокращённое наименование Общества на русском языке - ОАО "Таджикская
Алюминиевая Компания".
Полное фирменное наименоваюге Общества на английском языке Open Joint Stock
Company "Tajik Aluminum Company".
Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке - OJSC "Tajik
Aluminum Company".
4. Местонахождение Общества: 735014, Республика Таджикистан, город
Турсунзаде.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
5. Правовое положение Общества определяется законодательством Республики
Таджикистан и настоящим Уставом.
6. Общество в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
является юридическим лицом.
7. Учредителем Общества является Правительство Республики Таджикистан,
которому принадлежит 100 (сто) процентов акций Общества.
8. Общество считается образованным с момента государственной регистрации и
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Республики Таджикистан и настоящим Уставом.
9. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени заключать договора и контракты, может приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать в
качестве кредитора и заёмщика, иметь обязательства, выступать в суде в качестве
истца и ответчика.
10. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих
им акций.
11. Общество вправе в установленном законом порядке иметь расчётные и иные
счета в национальной и иностранной валюте в банках и иных кредитных
организациях, как на территории Республики Таджикистан, так и за её
пределами.
12. Общество имеет круглую печать с изображением Государственного герба
Республики Таджикистан и содержащее его полное фирменное наименование на
государственном языке.
13. Общество вправе иметь печати (штампы) и бланки со своим фирменным
наименованием, а также зарегистрированный в установленном законом порядке
товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
14. Общество вправе создавать филиалы и представительства, как на территории
Республики Таджикистан в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, так и за её пределами в соответствии с законодательством
иностранного государства, где расположен филиал и представительство, если
международными договорами, признанными Республикой Таджикистан, не предусмотрен
иной порядок.
15. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и
действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.
16. Руководитель филиала и представительства Общества назначается на
должность и освобождается от должности генеральным директором Общества и
действует на основании доверенности, выданной генеральным директором
Общества.
17. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
18. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
19. Общество может иметь дочерние и зависимые акционерные общества с правами
юридического лица на территории Республики Таджикистан созданные в соответствии
с законодательством Республики Таджикистан, а за пределами территории Республики
Таджикистан - в соответствии с законодательством иностранного государства, если
международными договорами, признанными Республикой Таджикистан, не предусмотрен
иной порядок.
20. Общество может создавать кадровый резерв с целью сохранения специалистов
и их целесообразного использования в будущем.
21. Общество имеет в своём управлении акционерные общества со 100 процентной
долей, принадлежащей Обществу.
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
22. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
23. Для получения прибыли Общество имеет право осуществлять все виды
деятельности, не противоречащие законодательству Республики Таджикистан, в том
числе:
- производство и реализация алюминия и его сплавов, а также изделий из них;
- производство и реализация глинозёма;
- производство и реализация анодной продукции;
- производство и реализация продукции химической промышленности;
- торгово-закупочная деятельность;
- экспортно-импортные операции и другая внешнеэкономическая деятельность;
- привлечение инвестиций;
- опубликование печатной продукции и их распространение, организация
радиостудии с правом вещания на территории Общества и за её пределами;
- маркетинговые услуги, инжиниринг и консалтинг;
- производство и реализация строительных материалов, строительство
гражданских и промышленных объектов;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- благотворительная и спонсорская деятельность,
24. Общество осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность на
основе договоров.
25. Общество может осуществлять другие виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом, но не запрещённые законодательством Республики
Таджикистан.
26. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Республики Таджикистан и для осуществления, которых необходимо
получение лицензии, Общество может заниматься только на основании наличия данной
лицензии.
Право Общества для осуществления деятельности, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если законом или иными
правовыми актами Республики Таджикистан не установлено иное.
5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
27. Уставной капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций
Общества.
28. Уставной капитал Общества составляет 1 700 000 000 (один миллиард семьсот
миллионов) сомони и распределён на 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч)
обыкновенных акций с номинальной стоимостью каждой акции 1000 (тысяча)
сомони.
29. Уставной капитал Общества формируется посредством вкладов в виде зданий,
сооружений, оборудования и других материальных ценностей, ценных бумаг, денежных
средств, объектов интеллектуальной собственности (фирменное наименование,
товарные знаки, ноу-хау), а также иных имущественных прав. Стоимость вкладов
оценивается в национальной валюте.
30. Уставной капитал Общества может:
- быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или выпуска
дополнительных акций;
- быть уменьшен путём снижения номинальной стоимости акций или сокращения их
общего количества, или приобретения и погашения части размещённых акций в
случаях, предусмотренных Законом Республики Таджикистан "Об акционерных
обществах".
31. Увеличение уставного капитала разрешается только после его полной
оплаты.
Не допускается увеличение уставного капитала Общества с целью покрытия
понесённых Обществом убытков или оплаты кредиторской задолженности с
просроченным сроком.
32. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Таджикистан и настоящим Уставом.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан.
6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
33. Общество с момента государственной регистрации обязано обеспечить ведение
и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
34. Права и обязанности акционеров определяются в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
35. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, владеющему ею
одинаковый объём прав.
36. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать лично или через своих представителей в общем собрании
акционеров;
- получать дивиденды от деятельности Общества;
- получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества и
ознакомиться с бухгалтерскими и другими документами Общества, в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан;
- в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики
Таджикистан, настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров, принятым в
соответствии с его компетенцией.
37. Правительство Республики Таджикистан для участия в управлении Общества
владеет специальным правом "золотая акция".
7. ДИВИДЕНДЫ АКЦИЙ
38. Общество обязано не реже одного раза, в год принять решение о выплате
дивидендов акций по размещённым акциям в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
39. Дивиденды выплачиваются от чистой прибыли Общества в национальной
валюте.
40. Решение о выплате и размерах годовых дивидендов акций Общества
принимается в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
41. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 90 (девяносто) дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов акций.
42. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
43. Общество создаёт резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
44. Размер ежегодного обязательного отчисления в резервный фонд Общества до
достижения установленной суммы резервного фонда составляет 5 (пять) процентов от
суммы чистой прибыли Общества.
45. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия финансовых убытков,
выплаты облигаций Общества и приобретения акций Общества, в случае нехватки иных
средств.
Использование резервного фонда Общества в других целях запрещается.
46. Общество в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан, может образовать другие фонды, обеспечивающие его
финансово-хозяйственную деятельность.
47. Имущество Общества формируется за счёт следующих источников:
- доходов от реализации продукции, работ и услуг;
- банковских кредитов;
- инвестиций;
- безвозмездной финансовой и благотворительной помощи международных
организаций;
- имущества вложенного в уставный капитал Общества со стороны Правительства
Республики Таджикистан;
- других источников, не запрещённых законодательством Республики
Таджикистан.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
48. Органами управления Обществом являются:
- высший орган - общее собрание акционеров;
- орган управления - наблюдательный совет;
- исполнительный орган - генеральный директор;
- коллегиально консультативный орган - совет директоров.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА
49. Учитывая то, что все голосующие акции Общества принадлежат. Правительству
Республики Таджикистан, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются со стороны Правительства Республики
Таджикистан.
50. В исключительную компетенцию общего собрания акционеров входят следующие
вопросы:
- назначение на должность и освобождение от должности генерального директора
Общества;
- внесение изменений и дополнений в устав Общества и его утверждение в новой
редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, создание ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и заключительного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, вида (типа) объявленных
акций и облигаций, а также прав, предоставляемых этими акциями и
облигациями;
- увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путём снижения номинальной стоимости
акций;
- принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных
юридических лиц путём передачи части или нескольких частей активов, в сумме
составляющих 25 (двадцать пять) или более процентов всех активов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность
общего собрания акционеров и наблюдательного совета, а также иной внутренней
документации Общества, утверждение которых в соответствии с законодательством
отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- иные вопросы, отнесённые в соответствии с Законом Республики Таджикистан
"Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
51. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение наблюдательному совету и исполнительному органу
Общества.
52. Вопросы организации и проведения общего собрания акционеров,
внеочередного общего собрания акционеров, в том числе порядок участия акционеров
в общих собраниях акционеров, кворум общего собрания акционеров, представление
информации о проведении общего собрания акционеров, порядок представления
предложений в повестку дня общего собрания акционеров, порядок принятия решения
общего собрания акционеров, порядок голосования на общем собрании акционеров,
требования к подготовке и утверждению протоколов общего собрания акционеров
определяются в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных
обществах".
11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОБЩЕСТВА
53. Состав наблюдательного совета утверждается Правительством Республики
Таджикистан. Генеральный директор Общества является постоянным членом
наблюдательного совета, но не может избираться его Председателем. Члены
наблюдательного совета, за исключением представителей Общества, не имеют право
иметь с Обществом трудовые отношения.
54. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, регулирует и контролирует деятельность Общества.
В задачи наблюдательного совета входят следующие вопросы:
- определение задач и стратегических направлений деятельности и дальнейшего
развития Общества;
- организация разработки среднесрочных и долгосрочных программ развития
Общества;
- организация и контроль реализации программы и проектов
технико-технологической модернизации, внедрение современного технологичного
производства;
- ведение инвестиционной политики Общества, утверждение коммерческих планов
деятельности Общества, инвестиционных программ и других организационно
технических мероприятий;
- определение методов и условий корпоративного управления Общества;
- определение и утверждение порядка сотрудничества с иностранными
государствами и юридическими лицами, занимающимися перевозкой и обеспечением
Общества стратегическим сырьем, оборудованием, электроэнергией и другими видами
товаров и услуг.
55. В полномочия наблюдательного совета Общества входят следующие
вопросы:
- согласование коммерческих и финансовых планов Общества, отчетов об их
исполнении, аз также ежегодных расходов Общества;
- утверждение результатов оценки имущества Общества;
- определение стоимости услуг аудитора;
- открытие представительств Общества и их ликвидация;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
- утверждение годовых производственных и финансовых отчётов Общества;
- определение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
- принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных
лиц Общества;
- принятие решения об участии Общества в деятельности других коммерческих и
некоммерческих организаций, изменении доли участия и прекращении участия
Общества в деятельности других организаций;
- привлечение к ответственности генерального директора Общества и его
награждение в соответствии трудовым законодательством Республики
Таджикистан;
- рассмотрение отчета генерального директора о деятельности Общества (в том
числе об исполнении его должностных обязательств);
- утверждение порядка сотрудничества Общества с организациями, в деятельности
которых Общество принимает участие;
- размещение Обществом акций, облигаций и других ценных эмиссионных бумаг в
случаях, предусмотренных Законом Республики Таджикистан "Об акционерных
обществах";
- приобретение эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан;
- приобретение акций, облигаций и других размещенных Обществом ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;
- представление рекомендаций и предложений о размерах дивидендов акций и
порядке их выплаты;
- установление цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
приобретения ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан;
- определение стоимости сделок, которые считаются крупными сделками, а также
одобрение крупных сделок Общества в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан;
- одобрение крупных сделок, в том числе сделок, связанных с приобретением и
арендой, а также с получением банковских кредитов в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан;
- представление со стороны Общества кандидатуры аудиторов общества, в которых
участвует Общество;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости имущества и других активов Общества в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан;
- одобрение коллективного договора и соглашений, которые должны быть
заключены Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- определение политики закупок в Обществе и принятие решений в соответствии с
утвержденными в Обществе документами, регулирующими деятельность Общества по
закупкам;
- избрание ответственного секретаря наблюдательного совета;
- определение кредитной политики Общества в части получения кредитов и
заключения кредитных договоров;
- определение размеров должностных окладов, условий оплаты заработной платы и
премирования членов исполнительного органа.
56. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, при реализации своих прав
и исполнении обязанностей в отношении с Обществом действовать преданно и
разумно. Члены наблюдательного совета несут ответственность при нанесении ими
ущерба Обществу с действием (бездействием), если другие основания и размеры
ответственности не предусмотрены законодательством Республики Таджикистан.
57. Генеральному директору Общества или одному из членов наблюдательного
совета предоставление полномочий и компетенции наблюдательного совета
запрещается.
58. Обязательства члена наблюдательного совета, а также деятельность
наблюдательного совета прекращается на основании постановления Правительства
Республики Таджикистан.
59. Председатель наблюдательного совета Общества организует деятельность
наблюдательного совета, созывает его собрание, координирует деятельность
наблюдательного совета, председательствует и организует составление протокола в
собраниях наблюдательного совета.
60. Заместитель председателя наблюдательного совета Общества избирается
голосованием членов наблюдательного совета Общества. При отсутствии председателя
наблюдательного совета, Общества, исполнение его функций возлагается на
заместителя председателя наблюдательного совета Общества.
61. Председатель наблюдательного совета должен иметь постоянную связь с
генеральным директором Общества, обсуждать с ним стратегию общего развития
Общества и вопросы, связанные с управлением рисков. Генеральный директор
Общества в срочном порядке информирует председателя наблюдательного совета
Общества обо всех важных событиях, значимых для оценки состояния и развития
Общества. Председатель наблюдательного совета общества доводит до сведения
членов наблюдательного совета о возникшей ситуации и при необходимости созывает
внеочередное собрание наблюдательного совета Общества.
62. Заседанию наблюдательного совета проводятся при необходимости, но не
менее два раза в один год. Заседание наблюдательного совета созывается
председателем наблюдательного совета (или заместителем председателя
наблюдательного совета) по его инициативе или по требованию члена
наблюдательного совета. На первом заседании наблюдательного совета, избранного в
новом составе, обязательно рассматривается вопрос избирания заместителя
председателя наблюдательного совета. Решение наблюдательного совета может быть
принято путём заочного голосования (путём опроса). При заочном голосовании всем
членам наблюдательного совета должны быть представлены документы по вопросам
повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, в который член
наблюдательного совета должен представить наблюдательному совету заполненный и
подписанный опросный лист. Отсутствующие члены наблюдательного совета в
заседании наблюдательного совета, вправе в письменной форме изложить свои мнения
по повестке дня в порядке, установленном деятельностью наблюдательного совета.
Возложение права голосования члена наблюдательного совета другим лицам, в том
числе другим членам наблюдательного совета запрещается. Решение в заседаниях
наблюдательного совета принимается большинством голосов членов наблюдательного
совета, участвующих в заседаний, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Таджикистан. Решения об одобрении сделки, в
исполнений которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии со
статьей 85 Закона Республики Таджикистан "Об акционерных обществах"
наблюдательным советом большинством голосов.
63. Обеспечение организационно-технической деятельности наблюдательного
совета осуществляется ответственным секретарём наблюдательного совета, не
являющимся членом наблюдательного совета и назначающимся председателем
наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета утверждает проект
повестки очередной или внеочередной заседаний наблюдательного совета, а также
информационные документы и материалы по вопросу повестки дня заседания и
обеспечивает их доставление членам наблюдательного совета. Протокол заседания
наблюдательного совета ведётся в процессе заседания ответственным секретарём
наблюдательного совета. Протокол подписывается председательствующим заседанием,
членами наблюдательного совета и ответственным секретарем, ответственным за
правильное ведение протокола. Мысли и идеи члена наблюдательного совета,
голосовавшего против принятого решения, вносятся в протокол. Протокол заседания
наблюдательного совета готовится в течении 3 (трёх) дней с даты проведения
заседания. В протоколе наблюдательного совета указывается следующая информация:
- место и время проведения заседания наблюдательного совета;
- лица, присутствующие на заседании наблюдательного совета;
- повестка заседания;
- вопросы, выставленные для голосования и результаты по ним;
- принятые решения.
64. Протокол по результатам голосования опросным путём составляется не
позднее 2 (двух) дней с даты определения результатов голосования и подписывается
председателем наблюдательного совета и в случае его отсутствия, заместителем
председателя наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью
протокола.
65. В протоколе составленного по результатам заочного голосования указываются
следующие сведения:
- время и место составления протокола;
- члены наблюдательного совета, опросные листы которых при принятии решения
приняты во внимание;
- члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны
недействительными;
- вопросы предоставленные на голосование и результаты голосования по ним;
- принятые решения.
66. Сохранность оригинальных копии протоколов наблюдательного совета
обеспечивает его ответственный секретарь. Протоколы нумеруются хронологическим
порядком, имеют двусторонную нумерацию, размещаются в отдельном деле и
сохраняются в порядке, установленном для документов со сведениями с ограниченным
доступом. Копии протоколов наблюдательного совета, подписанные ответственным
секретарём, отправляются председателю наблюдательного совета, его членам и
управляющему директору Общества.
67. Каждый член наблюдательного совета обязан, руководствуясь интересами
Общества, действовать в рамках, установленных нормативными правовыми актами.
Члены наблюдательного совета не вправе при принятии решения выставлять свои
интересы или предпринимательские возможности, административные и другие
возможности, которые возникают при его членстве в наблюдательном совете и
использовать в своих интересах. Двусторонние отношения наблюдательного совета с
генеральным директором и состав наблюдательного совета осуществляются в тесном
сотрудничестве и в невмешательстве в компетенцию сторон.
68. Наблюдательный совет Общества может в своих заседаниях привлекать
международных и местных экспертов.
12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ОБЩЕСТВАГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
69. Текущей деятельностью Общества руководит исполнительный орган Общества -
генеральный директор, подотчётный общему собранию акционеров Общества и
наблюдательному совету Общества.
70. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от
должности общим собранием акционеров Общества, а его заместители генеральным
директором Общества.
71. К компетенции генерального директора относятся всё вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к
компетенции Общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества.
72. Генеральный директор Общества выступает от имени Общества без
доверенности, в том числе защищает и представляет интересы Общества, заключает
от имени Общества сделки, утверждает штатное расписание, издаёт приказы,
обязательные для выполнения всеми работниками Общества, а также:
- обеспечивает выполнение планов Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного
совета Общества;
- обеспечивает ведение бухгалтерского учёта и отчётности;
- в установленном законодательном порядке управляет имуществом Общества,
проводит от имени Общества операции, выдаёт доверенности, открывает расчётные
счета Общества в банках и других кредитных организациях;
- заключает от имени Общества договоры, также осуществляет другие действия,
не противоречащие законодательству Республики Таджикистан;
- подписывает финансовые, расчётные и другие документы Общества;
- определяет и утверждает договорные цены на продукцию и стоимость услуг в
соответствии с требованиями законодательства;
- принимает на работу и увольняет работников и руководителей подразделений
Общества, заключает с ними договора, вносит в них изменения и расторгает их;
- согласовывает с наблюдательным советом крупные сделки, связанные с
покупкой, арендой, а также получением банковских кредитов;
- распределяет обязанности между заместителями генерального директора;
- в соответствии с трудовым законодательством осуществляет права и
обязанности работодателя в отношении к работникам Общества;
- утверждает все внутренние документы Общества, за исключением тех внутренних
документов, утверждение которых входит в компетенцию общего собрания акционеров
и наблюдательного совета Общества согласно положениям законодательства
Республики Таджикистан;
- решает другие текущие вопросы деятельности Общества.
73. Заместители (заместитель) Генерального директора, и другие сотрудники
Общества действуют от имени Общества, представляют его интересы в
государственных органах, организациях в зарубежных государствах, осуществляют
сделки и другие правовые действия в рамках данных им генеральным директором
Общества полномочий, отражённых в доверенности.
13. КОЛЛЕГИАЛЬНО КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
ОРГАНСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
74. Совет директоров является постоянно действующим коллегиально -
консультативным органом и осуществляет общее руководство Обществом, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и наблюдательного совета Общества. Положение о совете директоров
Общества утверждается наблюдательным советом Общества.
14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
75. Для осуществления надзора за годовой финансово-хозяйственной
деятельностью Общества наблюдательный совет привлекает внутреннего и внешнего
аудитора в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и уставом
Общества.
76. Аудитор не должен состоять в имущественных отношениях с Обществом.
77. Проведение аудита Общества осуществляется в соответствии с Законом
Республики Таджикистан "Об аудиторской деятельности".
78. Размер вознаграждения аудитора Общества утверждается наблюдательным
советом.
15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
79. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую
отчётность в порядке, установленном Законом Республики Таджикистан "Об
акционерных обществах", Законом Республики Таджикистан "О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности" и другими нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан.
80. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учёта в Обществе, своевременное представление годового отчёта и другой
финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведения
о деятельности Общества, представляемые общему собранию акционеров Общества,
наблюдательному совету Общества, кредиторам и средствам массовой информации, в
соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом несёт главный бухгалтер Общества.
81. Достоверность сведений, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.
82. Перед опубликованием указанных в статье 91 Закона Республики Таджикистан
"Об акционерных обществах" документов Общество обязано привлечь для ежегодной
проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОБЩЕСТВА
83. Реорганизация Общества в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Таджикистан и с учётом требований Закона Республики Таджикистан "Об акционерных
Обществах" осуществляется путём слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
84. Имущество Общества, образованное в результате реорганизации, формируется
только за счёт имущества реорганизуемого Общества.
85. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном Гражданским
кодексом Республики Таджикистан, с учётом требований Закона Республики
Таджикистан "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества, либо решением суда по
основаниям, предусмотренным законами Республики Таджикистан.
86. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих
секретные государственные сведения, Общество обязано обеспечить сохранность этих
сведений и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности,
защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
Приложение 2
Утверждён
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 30 декабря 2019 года, №647
Перечень акционерных обществ,
находящихся под управлением открытого акционерного общества "Таджикская
Алюминиевая Компания"
1. Открытое акционерное общество "Алюминсохтмон";
2. Открытое акционерное общество "Корхонаи саноати ва савдои "Металлург";
3. Открытое акционерное общество "Хизматрасонии сайёхи";
4. Открытое акционерное общество "Насли наврас";
5. Открытое акционерное общество "Маркази таъминоти гармирасони".
6. Открытое акционерное общество "ТАЛКО Индастрис"
