ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Принят Постановлением МН МОРТ

от 17 октября 2018 года, №1193

Одобрен Постановлением ММ МОРТ

от 25 декабря 2018 года, №602

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 23 июля 2016 года "О страховой деятельности" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2016 г., №7, ст. 627; 2018 г., №1, ст. 19) следующие изменение и дополнения:

1. Статью 1 дополнить абзацем шестьдесят четвертым следующего содержания:

"- бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - одно или несколько физических лиц, которое (ые) прямо или косвенно обладают собственностью (обладают более 25 процентами преобладающего участия в капитале клиента или от общего числа акции клиента с правом голоса) или реально контролируют клиента и/или лицо, в чьих интересах совершается сделка/операция, также лица, контролирующие юридическое лицо;".

2. В абзаце шестом части 1, абзаце четвертом части 2 статьи 30, абзаце третьем части 8 статьи 31 и в абзаце седьмом части 6 статьи 34 слова "и финансированию терроризма" заменить словами ", финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

3. Статью 20 дополнить частями 13, 14 и 15 следующего содержания:

"13. В момент выплаты страховых возмещений (страховой выплаты) страховой (перестраховочной) организацией, страхователю или бенефициарному собственнику и выгодоприобретателю по договору страхования страховая (перестраховочная) организация обязана провести следующие процедуры по надлежащей проверке в отношении страхователя или бенефициарного собственника и выгодоприобретателя по договору страхования:

- определить и проверить документы, удостоверяющие личность и место жительства страхователя или бенефициарного собственника и выгодоприобретателя физического лица, идентифицировать их личности;